الحكومة السويدية: قانون جديد يفرض تقديم طلب لإخراج النقود والذهب من السويد
تدرس الحكومة السويدية قانون جديد لفرض إلزامية أن يقدم الشخص المتواجد في السويد لطلب لتحويل أو نقل مبالغ مالية كبيرة عبر التحويل البنكي أو عبر السفر بين دول الاتحاد الأوربي وخارجه ، وذلك بهدف منع المجرمين من إخفاء الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات وجرائم الاحتيال وغسيل الأموال .
ووفقاً لحزب المحافظين الذي قدم المقترح فإن قواعد إخراج الأموال من السويد غير منظمة ولا يوجد قواعد واضحة لها مما يسمح باستغلال حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي لتهريب الأموال السوداء ، بحيث يمكنك أن تتنقل المال عبر وكلاء أو تحمل المال معك والسفر به لخارج أوروبا ، أو تحمل المال من السويد في سيارتك أو حقيبتك ثم تنتقل لبلد أوروبي أخر بدون أي عائق!؟
وتنص القواعد المعمول بها حاليا إخراج 10 آلاف يورو إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي وهذا كان المبلغ أكبر فيجب إبلاغ الجمارك بالمبلغ ومصدره ولماذا تحمله. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجمارك، بغض النظر عن المبلغ، احتجاز النقود لمدة تصل إلى 90 يوماً، في حالة الاشتباه بأن الشخص مجرم.
وقال توبي إن مثل هذه القواعد غير موجودة عند الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، أي بين دوله، وهو ما تريد الحكومة السويدية تغييرها
