مديرة “سويد بنك” السابقة متهمة بالاحتيال والتلاعب وغسيل أموال بـقيمة 40 مليار كرون
مرة أخرى يعود سويد بنك لواجهة الأحداث من خلال اكتشاف هيئة الجرائم الاقتصادية السويدية أن المديرة التنفيذية السابقة لسويد” Swedbank، بريجيت بونيسن، متهمة بالاحتيال الجسيم والتلاعب بالسوق وتسهيل غسيل الأموال لمبالغ تراوحت بين 40 مليار كرون تم تحويلها من شبكات مالية من دول البلطيق واستونيا خصوصاً.
الجرائم الموجهة للمديرة التنفيذية السابقة لسويد بنك بريجيت بونيسن تشير أولاً أن مديرة سويد بنك السابقة قد تعمدت إخفاء معلومات مهمة حول قواعد غسيل الأموال ، كما أظهرت التحقيقات أن بريجيت بونيسن لم تكن تعتمد الشفافية في التعامل مع الأموال المشبوه سواء عن قصد أو عبر إهمال جسيم .
كما أظهرت التحقيقات أن بريجيت بونيسن وجهت بنشر معلومات مضللة حول إجراءات البنك لمنع اكتشاف والإبلاغ عن شبهات غسيل أموال في عمليات البنك في إستونيا، وذلك وفقاً لما قاله المدعي العام ورئيس التحقيق الأولي توماس لانغروت.
ووفقاً للائحة الاتهام، كانت بريجيت بونيسن تحاول جعل سويد بنك نافذة سهلة لمرور الأموال المشبوها عبر أوروبا ، كما نشرت معلومات مضللة مراراً وتكراراً في عامي 2018 و2019 تفيد بأن البنك لم يكن لديه أو يواجه مشاكل مع عمليات مكافحة غسيل الأموال في أعماله وهو عكس ما كان عليه الواقع.
وكانت التحقيقات السابقة مع مديرة سويد بنك بريجيت بونيسن قد أوقفت مكافاة نهاية الخدمة التي يجب أن تحصل عليها ومقدارها 24 مليون كرون ، وحاليا توجه السجن بسبب التُهم الموجهة إليها
