السجن لـ 12 شخص استخدموا مكتب صرافة في ستوكهولم لغسيل أموال بمبلغ 200 مليون كرون
الفوضى في مجال الصرافة الخاصة ، وتحويل الأموال لخارج السويد أدت لتشجيع تجارة “غسيل الأموال” حيث أُدين اليوم اثنا عشر شخصاً كانوا على صلة بمكتب صيرفة في سودرمالم بالعاصمة السويدية ستوكهولم، لقيامهم بجرائم متعددة من بينها غسيل الأموال بحوالي 200 مليون كرونة سويدية.
المتهمين كانوا يمارسون غسيل الأموال متخفين تحت ستار مكتب صرافة وتحويل أموال اسمه World Exchange Stockholm AB . ويعمل أربعة من المدانين في مكتب الصرافة، أما الثمانية الآخرون فلهم صلات بالشبكات الإجرامية التي استخدمت المكتب لغسيل الأموال.
ووفقا للتلفزيون السويدي أستطاع هؤلاء الأشخاص غسل أموال بقيمة 200 مليون كرون لصالح 16 شبكة إجرامية في ستوكهولم وضواحيها. وفقاً للمحقق في الشرطة ماغنوس سوهلين. فأن مكتب الصرافة المزعوم كان يعمل كأنه بنك تجاري للشبكات الإجرامية التي تعمل في الاتجار بالمخدرات. وكانت الشرطة السويدية داهمت المكتب ووجدت فيه 15 مليون كرون نقداً مخبأة في أكياس في السقف.
وحُكم على المتهم الأول المسئول عن إدارة مكتب الصرافة و البالغ من العمر 50 عاماً والذي من المفترض أن يدير الشركة، بالسجن ثماني سنوات وتسعة أشهر. بينما وحكمت المحكمة على 11 مداناً بالسجن بأحكام مختلفة تراوحت بين 5 و7 سنوات
